Curso blanqueo de capitales

Curso blanqueo de capitales

Características del Curso

Modalidad: Presencial

Horas: 3/6 horas

Objetivos del curso: Obligado cumplimiento para empresas comprendidas en los sujetos obligados de la Ley 10/2010, como son: Abogados, Joyerías, Asesores fiscales, Auditores, Contables, EAF’s, Bancos, Cajas, Aseguradoras, Subastas, Promotores inmobiliarios, entre otros.

Realizar una revisión de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, para recordar cuáles son las obligaciones derivadas de la misma y cómo afectan al trabajo diario. Esto permitirá eximir al empleado y a la empresa de cualquier tipo de responsabilidad.

Contenido del curso

1. Marco general
2. Medidas preventivas: la debida diligencia
3. Obligaciones de información
4. Obligaciones de control interno
5. Iinfracciones
6. Sanciones
7. Anexos






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